证券代码：603663     证券简称：三祥新材            公告编号：2023-024

(资料图)

              三祥新材股份有限公司

     关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式

                     的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的 2022

年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第

十九次临时会议及第四届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于 2022 年股票

期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解

除限售条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称

“激励计划”）首次授予股票期权的第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如

下：

份有限公司系统自主进行申报行权

行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易

                获授的股票                 本次可行权数量

                          本次可行权数量                占目前总股本的

     职务         期权数量（万                占其获授数量的

                            （万份）                   比例

                  份）                     比例

中层管理人员、核心技术（业

务）骨干人员（75 人）

   首次授予合计        139.72     55.888      40%         0.1849%

    注：1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分 1 名激励对象离职，

  公司拟注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 31,500 份，已经公司第四届董事会第十七

  次会议审议通过，上表已剔除前述离职激励对象需要注销的股票期权的情况；

  所致。

     （1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报

   告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

     （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

     （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件

   发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

     （4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

   临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激

   励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

     特此公告。

                                     三祥新材股份有限公司董事会

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